Institucional
Compliance
Informações regulatórias da Trace Finance, situação do processo de autorização, normas aplicáveis e políticas organizacionais.
Atualizadas em 30/10/2026
Informações regulatórias da entidade
- Razão social
- Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.
- CNPJ
- 53.462.069/0001-01
- Sede
- Avenida Paulista, nº 2.028, 12º andar, sala 121, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-200
Situação regulatória
A Trace Finance está em processo de autorização perante o Banco Central do Brasil para funcionar como sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais, na modalidade de corretora de ativos virtuais, e para operar no mercado de câmbio. Enquanto o pedido estiver em análise, a Trace Finance presta os serviços em regime de transição, como previsto na Resolução BCB nº 520/2025. A autorização ainda não foi concedida, e as informações sobre o pedido e seu andamento estão disponíveis no site da Trace Finance.
Status do processo de autorização
Pedido protocolado
Legislação e regulamentação aplicáveis
A atividade da Trace Finance é disciplinada, entre outras, pelas seguintes normas:
| Norma | Assunto |
|---|
| Lei nº 14.478/2022 | Diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamentação das prestadoras desses serviços. |
| Resolução BCB nº 519/2025 | Processos de autorização das sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. |
| Resolução BCB nº 520/2025 | Constituição e funcionamento das sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. |
| Resolução BCB nº 521/2025 | Serviços de ativos virtuais no mercado de câmbio e no capital estrangeiro e brasileiro no exterior. |
| Lei nº 14.286/2021 e Resolução BCB nº 277/2022 | Mercado de câmbio, aplicável aos serviços de ativos virtuais nele incluídos. |
| Lei nº 9.613/1998 e Circular BCB nº 3.978/2020 | Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. |
| Lei nº 13.810/2019 | Cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. |
| Resolução BCB nº 85/2021 | Política de segurança cibernética e contratação de serviços de processamento, armazenamento de dados e computação em nuvem. |
| Lei Complementar nº 105/2001 | Sigilo das operações. |
| Lei nº 13.709/2018 (LGPD) | Proteção de dados pessoais. |
Institutional
Compliance
Trace Finance's regulatory information, authorization process status, applicable rules and organizational policies.
Updated on October 30, 2026
This English version is a courtesy translation. The Portuguese version is the official text and prevails in case of any discrepancy.
Entity information
- Corporate name
- Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.
- CNPJ
- 53.462.069/0001-01
- Registered office
- Avenida Paulista, nº 2.028, 12th floor, suite 121, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-200, Brazil
Regulatory status
Trace Finance is in the process of obtaining authorization from the Central Bank of Brazil to operate as a virtual asset service provider, in the virtual asset brokerage (corretora) modality, and to operate in the foreign exchange market. While the application is under review, Trace Finance provides its services under a transition regime, as set out in BCB Resolution No. 520/2025. Authorization has not yet been granted, and information on the application and its progress is available on Trace Finance’s website.
Authorization process status
Application filed
Applicable laws and regulations
Trace Finance's activity is governed by, among others, the following rules:
| Rule | Subject |
|---|
| Law No. 14,478/2022 | Guidelines for the provision of virtual asset services and regulation of the providers of those services. |
| BCB Resolution No. 519/2025 | Authorization processes for virtual asset service providers. |
| BCB Resolution No. 520/2025 | Incorporation and operation of virtual asset service providers. |
| BCB Resolution No. 521/2025 | Virtual asset services in the foreign exchange market and in foreign capital and Brazilian capital abroad. |
| Law No. 14,286/2021 and BCB Resolution No. 277/2022 | Foreign exchange market, applicable to the virtual asset services included in it. |
| Law No. 9,613/1998 and BCB Circular No. 3,978/2020 | Prevention of money laundering and terrorist financing. |
| Law No. 13,810/2019 | Enforcement of sanctions imposed by United Nations Security Council resolutions. |
| BCB Resolution No. 85/2021 | Cybersecurity policy and engagement of data processing, data storage and cloud computing services. |
| Supplementary Law No. 105/2001 | Confidentiality of transactions. |
| Law No. 13,709/2018 (LGPD) | Personal data protection. |
Canal de ética Ethics channel
O Canal de Ética está disponível a qualquer pessoa para relatar, de forma sigilosa, casos ou suspeitas de descumprimento da Política de Ética, Conduta e Conflito de Interesses, das demais políticas da Trace Finance ou da legislação aplicável. The Ethics Channel is available to anyone to report, confidentially, cases or suspicions of breach of the Ethics, Conduct and Conflict of Interest Policy, of Trace Finance’s other policies or of applicable law.
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